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Zanetti S.p.A.
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
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I. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies
del Decreto)
I.1. Reati applicabili
Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:
ricettazione,
previsto dall’art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso
nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od
occultare;
riciclaggio,
previsto dall’art. 648-
bis
c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso
nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa;
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
previsto dall’art. 648-
ter
c.p. e costituito
dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-
bis
,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
I.2. Attività sensibili
La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente,
potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita previsti dall’art. 25-
octies
del Decreto:
acquisizioni, incorporazioni, dismissioni e affitti di società e rami d’azienda (anche all’estero);
gestione dei flussi finanziari;
approvvigionamento da terze parti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, incluse le fasi di
selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti;
approvvigionamento da altre Società del Gruppo di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
acquisto di beni (ad es. impianti, macchinari, imballi, utenze, materiali per uffici, ecc.), incluse le
fasi di selezione e qualifica dei fornitori e gestione dei successivi rapporti;
negoziazione, stipula e gestione degli accordi commerciali per la vendita di prodotti a terze parti
(incluse le fasi di valutazione e selezione delle controparti), anche tramite agenti;
negoziazione, stipula e gestione degli accordi commerciali per la vendita di prodotti ad altre
Società del Gruppo.